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第三届监事会第十次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

    1. 会议召开时间:2020810

    2. 会议召开地点:公司

    3. 会议召开方式:现场+通讯

    4. 发出监事会会议通知的时间和方式2020731通讯方式发

    5. 会议主持人:王泉

    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司2020年8月7日收到监事、监事会主席王泉先生的辞职书,经与全体监事沟通,一致同意增加临时提案《关于提名蔡习标先生为公司第三届监事会监事的议案》,监事会会议按期召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

监事王泉在武汉以通讯方式参与表决(如有)

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过2020半年度报告

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2020年半年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号——精选层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年半年度报告基本上真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

 

(二) 审议通过关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案

1.议案内容

公司使用募集资金置换预先投入募投项目事项符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为。监事会同意公司使用募集资2,000元置换预先投入的自筹资金。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

 

(三) 审议通过关于提名蔡习标先生为公司第三届监事会监事的议案

1.议案内容

鉴于公司原监事、监事会主席王泉先生因个人原因,辞去其担任的监事、监事会主席职务,会导致监事会成员人数低于法定人数,其辞职将会在公司股东大会选举产生新的监事后生效,监事会提名选举蔡习标先生为公司第三届事会蔡习标不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届监事会任期届满为止,自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一) 公司《第三届监事会第十次会议决议》

(二) 公司《监事会关于2020年半年报告书面审核意见

 

 

 

 

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监事会 

2020812 

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