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第三届董事会第十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1. 会议召开时间:20201021

  2. 会议召开地点:公司

  3. 会议召开方式:通讯会议

  4. 发出董事会会议通知的时间和方式20201020通讯方式发出

  5. 会议主持人:董事长魏延田

  6. 会议列席(如有)公司监事、高级管理人员

  7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

    全体董事以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过2020第三季度报告

1.议案内容

内容详见公司于2020年1022在全国股转系统官网披露的公司2020年第三季度报告》

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一公司第三届董事会第十次会议决议。

(二公司董事、监事、高级管理人员2020第三季度报告的确认意见。

 

 

 

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董事会 

20201022 

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