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第三届监事会第十三次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

    1. 会议召开时间:20201021

    2. 会议召开地点:公司

    3. 会议召开方式:现场

    4. 发出监事会会议通知的时间和方式20201020通讯方式发

    5. 会议主持人:监事会主席蔡习标

    6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过2020年第三季度报告

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年第三季度报告披露工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2020年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、第三季度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号——精选层挂牌公司季度报告》的规定,未发现公司2020年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2020年第三季度报告基本上真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一) 公司第三届监事会第十三次会议决议。

(二) 公司监事会关于2020年第三季度报告的书面审核意见。

 

 

 

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监事会 

20201022 

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